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                                                                                  南京博客医药技术开发有限公司_[股东会]南京医药[yīyào]:关于召开2018年第二次暂且股东大会。的通知
                                                                                  • 作者:南京博客医药技术开发有限公司
                                                                                  • 发表时间:2018-11-28 08:07
                                                                                  • 点击:850

                                                                                  [股东会]南京医药[yīyào]:关于召开2018年第二次暂且股东大会。的通知

                                                                                  时间:2018年09月27日 16:01:52 中财网

                                                                                  [股东会]南京医药[yīyào][yīyào]:关于召开2018年第二次姑且股东大会。。的通知


                                                                                  证券代码[dàimǎ]:600713 证券简称:南京医药[yīyào] 告示编号:ls2018-054



                                                                                  南京医药[yīyào]股份公司[gōngsī]

                                                                                  关于召开2018年第二次暂且股东大会。的通知



                                                                                  本公司[gōngsī]董事会及董事包管[bǎozhèng]本告示内容[nèiróng]不存在。虚伪纪录、误导性陈
                                                                                  述或者漏掉,并对其内容[nèiróng]的性、性和完备性肩负个体及责任。






                                                                                  内容[nèiróng]提醒:

                                                                                  . 股东大会。召开日期:2018年10月15日
                                                                                  . 本次股东大会。接纳的收集投票。体系:上海证券买卖所股东大会。收集投票。
                                                                                  体系


                                                                                  一、 召开会。议的景象。

                                                                                  (一) 股东大会。范例和届次

                                                                                  2018年第二次暂且股东大会。

                                                                                  (二) 股东大会。召集人:董事会

                                                                                  (三) 投票。方法:本次股东大会。所接纳的表决方法是现场投票。和收集投票。相连合的
                                                                                  方法

                                                                                  (四) 现场会议召开的日期、时间和地址

                                                                                  召开的日期时间:2018年10月15日 9点00分

                                                                                  召开地址:南京市雨花台区小行尤家凹1号8号楼二楼会议室。


                                                                                  (五) 收集投票。的体系、起止日期和投票。时间。



                                                                                  收集投票。体系:上海证券买卖所股东大会。收集投票。体系

                                                                                  收集投票。起止时间:自2018年10月15日

                                                                                  至2018年10月15日

                                                                                  接纳上海证券买卖所收集投票。体系,,通过买卖体系投票。平台。的投票。时间为股
                                                                                  东大会。召开当日。的买卖时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联
                                                                                  网投票。平台。的投票。时间为股东大会。召开当日。的9:15-15:00。


                                                                                  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资。者的投票。法式

                                                                                  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户以及沪股通投资。者的投
                                                                                  票,应凭据《上海证券买卖所上市[shàngshì]公司[gōngsī]股东大会。收集投票。尝试。细则》等划定
                                                                                  执行。。


                                                                                  (七) 涉及果真征集。股东投票。权

                                                                                  不涉及

                                                                                  二、 会议审议。事项[shìxiàng]

                                                                                  本次股东大会。审议。议案及投票。股东范例

                                                                                  序号

                                                                                  议案名称

                                                                                  投票。股东范例

                                                                                  A股股东

                                                                                  非累积投票。议案

                                                                                  1

                                                                                  关于公司[gōngsī]收购南京华东医药[yīyào]责任公司[gōngsī]
                                                                                  100%股权及南京金陵大药房责任公司[gōngsī]
                                                                                  30%股权之关联[guānlián]买卖的议案



                                                                                  2

                                                                                  关于修订[xiūdìng]《南京医药[yīyào]股份公司[gōngsī]章程》部门
                                                                                  条款的议案



                                                                                  3

                                                                                  关于补充第八届董事会董事的议案







                                                                                  按照《公司[gōngsī]章程》、《公司[gōngsī]股东大会。议事法则》的划定,或归并持有[chíyǒu]公司[gōngsī]
                                                                                  有表决权股份3%的股东在股东大会。召开10日前向公司[gōngsī]董事会提名新
                                                                                  的董事候选大家选,公司[gōngsī]董事会将在收到切合前提的股东对新的董事候选人提名
                                                                                  后的2日内告示新的董事候选人的名单及简历。





                                                                                  1、各议案已披露。的时间和披露。媒体


                                                                                  议案已划分[huáfēn]经公司[gōngsī]第八届董事会第三次会议、第八届董事会暂且会议
                                                                                  (2018年9月27日)审议。通过,详见公司[gōngsī]于2018年9月21日对外披露。的编号
                                                                                  为ls2018-047之《南京医药[yīyào]股份公司[gōngsī]第八届董事会第三次会议决定告示》、9
                                                                                  月28日对外披露。的ls2018-052之《南京医药[yīyào]股份公司[gōngsī]第八届董事会暂且会
                                                                                  议决定告示》。告示于2018年9月21日、9月28日登载[kāndēng]于上海证券买卖所
                                                                                  网站,上海证券报、证券报及证券时报上。


                                                                                  2、出格决定议案:2




                                                                                  3、对中小投资。者计票的议案:1、3




                                                                                  4、涉及关联[guānlián]股东回避表决的议案:1


                                                                                  应回避表决的关联[guānlián]股东名称:南京医药[yīyào]团体责任公司[gōngsī]、南京新工投资。集
                                                                                  团责任公司[gōngsī]。




                                                                                  5、涉及优先[yōuxiān]股股东介入表决的议案:不涉及


                                                                                  三、 股东大会。投票。留神事项[shìxiàng]

                                                                                  (一) 本公司[gōngsī]股东通过上海证券买卖所股东大会。收集投票。体系行使表决权的,
                                                                                  既登岸买卖体系投票。平台。(通过买卖的证券公司[gōngsī]买卖终端)进
                                                                                  行投票。,也登岸互联网投票。平台。(网址:vote.sseinfo.com)举行投
                                                                                  票。初次登岸互联网投票。平台。举行投票。的,投资。者必要完成。股东身份认
                                                                                  证。操作请见互联网投票。平台。网站说明。


                                                                                  (二) 股东通过上海证券买卖所股东大会。收集投票。体系行使表决权,假如其拥
                                                                                  有多个股东账户,哄骗[shǐyòng]持有[chíyǒu]公司[gōngsī]股票的任一股东账户到场收集投票。。

                                                                                  投票。后,视为其股东账户下的相别平凡股或沟通品种优先[yōuxiān]股均
                                                                                  已划分[huáfēn]投出意见。的表决票。


                                                                                  (三) 表决权通过现场、本所收集投票。平台。或方法反复举行表决的,


                                                                                  以次投票。后果为准。


                                                                                  (四) 股东对全部议案均表决完毕。才气提交。


                                                                                  四、 会议出席[chūxí]工具。

                                                                                  (一) 股权挂号日收市后在证券挂号结算责任公司[gōngsī]上海分公司[gōngsī]挂号在册的
                                                                                  公司[gōngsī]股东有权出席[chūxí]股东大会。(景象。详见下表),并以情势。委托。代
                                                                                  理人出席[chūxí]会讲和到场表决。该代理人不必是公司[gōngsī]股东。


                                                                                  股份种别

                                                                                  股票代码[dàimǎ]

                                                                                  股票简称

                                                                                  股权挂号日

                                                                                  A股

                                                                                  600713

                                                                                  南京医药[yīyào]

                                                                                  2018/10/9





                                                                                  (二) 公司[gōngsī]董事、监事和治理职员。


                                                                                  (三) 公司[gōngsī]礼聘的状师。


                                                                                  (四) 职员

                                                                                  五、 会议挂号方式

                                                                                  挂号手续。:法人股东须持加盖单元公章的法人营业执照复印件、法人股东账
                                                                                  户卡、代表[dàibiǎo]人证明书、本人身份证(若委托。代理人出席[chūxí]的,代理人应持
                                                                                  代表[dàibiǎo]人出具[chūjù]的授权。委托。书及代理人本人身份证)打点挂号手续。;股东须持股
                                                                                  东帐户。卡、本人身份证(若委托。代理人出席[chūxí]的,代理人应持代表[dàibiǎo]人出具[chūjù]的授
                                                                                  权委托。书及代理人本人身份证)打点挂号手续。。异地股东可用信函或传真[chuánzhēn]方法登
                                                                                  记,信函、传真[chuánzhēn]以挂号时间内收到为准。




                                                                                  (二)挂号时间、地址及接洽方法

                                                                                  挂号时间:2018年10月12日上午[shàngwǔ]9:00至11:00;下午13:30至17:00。



                                                                                  挂号地址:南京市雨花台区小行尤家凹1号(南京康健财产园)8号楼
                                                                                  投资。与诡计部。


                                                                                  公司[gōngsī]接洽地点:南京市雨花台区小行尤家凹1号(南京康健财产园)8
                                                                                  号楼。


                                                                                  接洽方法:接洽人:李文骏、王冠

                                                                                  电话:(025)84552601 84552680

                                                                                  传真[chuánzhēn](025)84552601

                                                                                  邮编:210012



                                                                                  六、 事项[shìxiàng]







                                                                                  特此告示。




                                                                                  南京医药[yīyào]股份公司[gōngsī]董事会

                                                                                  2018年9月28日



                                                                                  附件1:授权。委托。书



                                                                                  . 报文件

                                                                                  1、南京医药[yīyào]股份公司[gōngsī]第八届董事会第三次会议决定;

                                                                                  2、南京医药[yīyào]股份公司[gōngsī]第八届董事会暂且会议决定(2018年9月27日)。









                                                                                  附件1:授权。委托。书

                                                                                  授权。委托。书

                                                                                  南京医药[yīyào]股份公司[gōngsī]:

                                                                                  兹委托。 老师[xiānshēng](密斯。)代表[dàibiǎo]本单元(或本人)出席[chūxí]2018年10月15
                                                                                  日召开的贵公司[gōngsī]2018年第二次暂且股东大会。,并代为行使表决权。


                                                                                  委托。人凡股数:

                                                                                  委托。人持优先[yōuxiān]股数:

                                                                                  委托。人股东帐户。号:

                                                                                  序号

                                                                                  非累积投票。议案名称

                                                                                  赞成

                                                                                  否决

                                                                                  弃权

                                                                                  1

                                                                                  关于公司[gōngsī]收购南京华东医药[yīyào]责任公司[gōngsī]100%股
                                                                                  权及南京金陵大药房责任公司[gōngsī]30%股权之关
                                                                                  联买卖的议案







                                                                                  2

                                                                                  关于修订[xiūdìng]《南京医药[yīyào]股份公司[gōngsī]章程》部门条款
                                                                                  的议案







                                                                                  3

                                                                                  关于补充第八届董事会董事的议案











                                                                                  委托。人署名(盖印): 受托人署名:

                                                                                  委托。人身份证号: 受托人身份证号:

                                                                                  委托。日期: 年 月 日

                                                                                  注:委托。人应在委托。书中“赞成”、“否决”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对
                                                                                  于委托。人在本授权。委托。书中未作指示[zhǐshì]的,受托人有权按本身的意愿举行表决。



                                                                                    中财网

                                                                                  上一篇:南京医药[yīyào]:拟3.35亿收购南京华东医药[yīyào]与金陵大药房股权   下一篇:没有了